BolognaRisorse Spa
...società finanziare;conoscenza della normativa antiriciclaggio;ottime capacità di analisi;ottime doti di comunicazione e negoziali.Altre informazioniLa tipologia contrattuale e il livello di inquadramento saranno valutati in base all'effettiva seniority della risorsa.Orario di lavoro: lunedì-venerdì; 09:00-18:00RAL: [...]
Categoria Amministrazione e Segreteria
Ravenna
Attualmente, all'interno della Business Line Finanziamenti siamo alla ricerca di una persona da inserire con il ruolo di addett* Controlli Antiriciclaggio in ambito Corporate. Posizione: Sarai coinvolto in compiti di: - Analisi puntuale dei profili...
Contratto: Tempo Indeterminato
ParmaSialconsulting
...in ambito funzionale, antiriciclaggio, agile e fluente inglese.- in ambito segnalazioni di vigilanza, inglese fluente.- in ambito antiriciclaggio, esperienza in progetti strategici.- segnalazioni di vigilanza e argo, fluente inglese.- in ambito riciclaggio, inglese fluente.- segnalazioni di [...]
Categoria Sicurezza e Sorveglianza
Reggio EmiliaFinecoBank Spa
...dell’area Compliance, la Funzione Antiriciclaggio e Anticorruzione di Fineco ha il compito di:• collaborare alla definizione del sistema dei controlli interni, dei processi e delle procedure finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio;• verificare nel continuo l’adeguatezza del complessivo [...]
Categoria Customer Services & Call Center
FaenzaAdecco
...ruolo di addett* Controlli Antiriciclaggio in ambito Corporate. Posizione: Sarai coinvolto in compiti di: - Analisi puntuale dei profili societari e degli esponenti comprensiva di: - Studio della catena partecipativa; - Identificazione dei titolari effettivi; - Verifiche reputazionali su fonti aperte e liste [...]
Categoria Contabilità e Finanza
RavennaIQM selezione Srl
...scadenziario; Predisposizione documentazione Antiriciclaggio e privacy; Commissioni, posta, uffici pubblici; Gestione dell'agenda e degli appuntamenti di professionisti/collaboratori; Pieno supporto all'organizzazione di incontri e riunioni (acqua, caffè, tenuta sale riunioni); Effettuare ordini ai [...]
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