Offerte di lavoro per Antiriciclaggio

Add. documentazione antiriciclaggio

AssagoSynergie Italia Spa

...come add. documentazione antiriciclaggio la risorsa si dovrà occupare delle seguenti attività: verifica della documentazione antiriciclaggio (anagrafica giocatori, carta identità, codice fiscale e scheda identificazione cliente); compilazione e trasmissione delle segnalazioni di operazioni [...]

Categoria Contabilità e Finanza

Kyc analyst corporate banking - specialista antiriciclaggio

MilanoAdecco

...corporate banking - specialista antiriciclaggio la risorsa si occuperà di: - revisione e controllo della documentazione clientela corporate ed istituzionale ai fini del processo di adeguata verifica. - verifiche/analisi tramite questionari kyc su clientela ad alto rischio. - revisione e aggiornamento documenti societari, [...]

Addetto controlli antiriciclaggio

...entrate '' invio segnalazioni antiriciclaggio aggregate a banca italia '' adeguamento documentazione aziendali a seguito di modifiche normative il candidato ideale ha maturato almeno 4/5 anni di esperienza nel ruolo presso banche o società finanziarie, è in possesso di una laurea in economia o giurisprudenza, possiede una [...]

Giornata: Full-time
Categoria Information & Communication Technology

Addetto antiriciclaggio

RomaRandstad Italia Spa

randstad banking&insurance roma, ricerca, per importante realtà del settore assicurativo, un addetto alla funzione antiriciclaggio

Consulente it ambito compliance

Milanoagic technology

...con conoscenza della normativa antiriciclaggio e degli adempimenti relativi alla comunicazione dei rapporti finanziari all'agenzia delle entrate. il candidato ideale deve avere precedenti esperienze nei processi di alimentazione dell'archivio unico informatico (aui) e della gestione delle comunicazioni periodiche e annuali [...]

Categoria Information & Communication Technology

Senior anti money laundering specialist

MilanoSeltis Srl

...all'interno dell'ufficio antiriciclaggio il/la candidato/a potrà avere le seguenti responsabilità: - esecuzione di verifiche in materia di antiriciclaggio - analisi dei clienti con elevata rischiosità, al fine di verificarne il profilo e di segnalare eventuali operazioni sospette - adeguamento dei [...]

Categoria Amministrazione e Segreteria

Aml & fund administration

Città Metropolitana di Milano

...rendiconti) adempimenti vigilanza e antiriciclaggio adempimenti di vigilanza : segnalazioni antiriciclaggio: adeguata verifica clientela tenuta archivio unico informatico indagini finanziarie: anagrafe rapporti supporto alla compliance supporto 231/01 e 231/07 (antiriciclaggio) supporto a [...]

Giornata: Full-time
Categoria Information & Communication Technology

Neolaureati in informatica - vicenza

Page Personnel

...per intermediari finanziari per l'antiriciclaggio con suite proprietaria.oggi contano tre diverse sedi: vicenza, milano e madrid.oggi contano 80 dipendenti con un fatturato di 2mln di euro.società con esperienza decennale per quanto riguarda lo sviluppo di software aml sia riguardo le collaborazioni con consulenti [...]

Categoria Vendite

Java front-end developer

MilanoARCA Consulting Srl

...in ambito assicurativo e antiriciclaggio sede: milano la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi (l.XXX/XX). si richiede di inviare il curriculum con il dettaglio dei progetti seguiti e delle tecnologie utilizzate, all'indirizzo mail . - html5, javascript angular js pl/sql e storage procedure as jboss data base [...]

Categoria Information & Communication Technology